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Antiriciclaggio: è tempo di riforma!

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017, n. 140 (suppl. ord. n.28), il decreto legislativo 90/17 che introduce importanti novità in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il decreto fornisce: una definizione di "riciclaggio" in modo da scandire bene tipologie di operazione che vi rientrano, l'indicazione precisa dei soggetti destinatari e i nuovi limiti di importo entro cui poter effettuare le operazioni. Il decreto entra in vigore il 4 luglio 2017.

n° 1497 - giovedì 22 giugno 2017
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tag Riciclaggio | Gazzetta Ufficiale | Finanziamento del terrorismo | Evasione | Economia | Fisco | Reato



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